नोयडा: ट्रस्ट के माध्यम से कालाधन सफेद कराने वाले गिरोह का खुलासा, पत्रकार व वकील सहित चार अरेस्ट

नोएडा: सेक्टर 37 के पास से चेकिंग के दौरान कार सवार 4 युवकों को 10 लाख कैश के साथ सेक्टर-39 थाना पुलिस ने पकड़ा था, उसमें जांच आगे बढ़ी है। पूछताछ के बाद कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि चारों आरोपी हवाला के पैसे का लेनदेन करते हैं। आस्ट्रेलिया, दुबई समेत […]

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लश्कर-ए-तैयबा और अल बदर का हवाला एजेंट दिल्‍ली से गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मोहम्मद यासीन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुरानी दिल्ली के दिल्ली-6 से गिरफ्तार यासीन लश्कर-ए-तैयबा और अल बदर जैसे आतंकी संगठनों को फंडिंग करने के लिए हवाला आतंक के एजेंट के तौर पर काम करता था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आतंकी को सुरक्षा एजेंसियो […]

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आगरा: ब्लैकमनी को व्हाइट बनाने को गरीबों के खातों का किया इस्तेमाल, कर दिया लाखों का लेनदेन, नोटिस आने पर हुई जानकारी

आगरा: ताजनगरी में बैंक फ्राड करने वालों ने ब्लैक मनी को व्हाइट करने और हवाला का पैसा ट्रांसफर करने के लिए गरीबों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लोन दिलाने या अन्य लालच देकर गरीबों के बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपये का हेर- फेर किया जा रहा है। ताजगंज का है मामला ताजा […]

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बैंकिंग सिस्टम आने से बहुत पहले भी था “हवाला कारोबार”…

रुपये को दुनिया के एक हिस्से से दूसरी जगह ट्रांसफर करना और वो भी बग़ैर उसे हिलाए हुए. इसके लिए न तो बैंकों की ज़रूरत है न ही करेंसी एक्सचेंज की, न कोई फॉर्म भरना है और ना ही फ़ीस देनी है. होगा तो एक वो जो रुपये भेजेगा और दूसरा वो जिसके पास रुपये […]

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