रांची स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। हेमंत सोरेन को अब 16 मई तक रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में रहना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए पेशी […]
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। उन्हें ईडी की अर्जी पर 17 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया है। पांच समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल बता दें कि दिल्ली के […]
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी है. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने प्रवर्तन निदेशालय की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जमानत की अवधि […]
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इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने मंगलवार को चीनी कंपनी वीवो मोबाइल के तीन और लावा के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। न्यूज़ एजेंसी IANS ने बताया कि अरेस्ट किए गए अधिकारियों में चीनी नागरिक गुआंगवेन क्यांग, लावा इंटरनेशनल के MD हरिओम राय के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट राजन […]
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आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने की बजाए बढ़ती ही जा रही हैं। एक बार फिर मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। बता दें कि दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आज उन्हें जमानत देने से […]
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दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत याचिका खारिज कर दी है. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ ये मामला प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका […]
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नई दिल्ली। कभी आयकर अधिकारी रही और अब अभिनेत्री बन चुकी कृति वर्मा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 263 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू कर दी है। कृति वर्मा रिएलिटी शो रोडीज और बिग बॉस सीजन 12 में भाग ले चुकी हैं। कृति पर आरोप है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट से […]
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दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज़ कर दी है. लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने मामले में अभियुक्त अंकुश जैन और वैभव जैन की भी जमानत याचिका खारिज की है. कोर्ट ने अपना फैसला 11 […]
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वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुक्रवार को CBI की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और दो अन्य की की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने पिछले सप्ताह दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. कार्ति चिदंबरम, एस भास्कर रमन और विकास मखरिया की अग्रिम […]
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प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने सोमवार को करीब छह घंटे तक चली पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों […]
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