Tag: हवाला लेन-देन

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मोहम्मद यासीन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुरानी दिल्ली के दिल्ली-6 से गिरफ्तार यासीन लश्कर-ए-तैयबा और अल बदर जैसे आतंकी संगठनों को फंडिंग करने के लिए हवाला आतंक के एजेंट के तौर पर काम करता था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आतंकी को सुरक्षा एजेंसियो […]

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्हें 30 मई को ईडी ने इस मामले में गिरफ़्तार किया था. न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार हवाला लेन-देन का ये मामला कोलकाता की एक कंपनी से जुड़ा है. […]