दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और AAP नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली राउज ऐवन्यू कोर्ट शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपियों को उन डॉक्यूमेंट […]
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दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद पर ईडी का छापा पड़ा था। राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। राजकुमार आनंद पटेल नगर से विधायक […]
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दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने 4 […]
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पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा पर बड़ा एक्शन लिया. ईडी की टीम ने मोइत्रा पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. यह एफआईआर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज की गई है. आरोप है कि टीएमसी नेता ने FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) नियमों […]
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दिल्ली आबकारी नीति घोटाला आम आदमी पार्टी (आप) के लिए लगातार मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। इस मामले में आप के दो नेता पहले से ही जेल में थे कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में ले लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि इस घोटाले से उगाही […]
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए सदस्यों की पहचान अब्दुल खादर पुत्तूर, अंशद बदरुद्दीन और फिरोज के तौर पर की गई है। गिरफ्तार किए गए सदस्यों को शनिवार को विशेष अदालत के समक्ष पेश […]
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BRS नेता के. कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है। के. कविता को कोर्ट से राहत नहीं मिली। मंगलवार को BRS नेता के. कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की हिरासत पूरी होने पर राउज एवेन्यू […]
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सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। अब उन्हें जल्द की सरेंडर करना होगा। जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति बेला […]
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नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ‘बिग बॉस 16’ फेम तजाकिस्तानी सिंगर अब्दु रोजिक आज ED दफ्तर में हाजिर हुए. ED ने पूछताछ के लिए उन्हें समन किया था, जिसके बाद वो मंगलवार को उनके साथ-साथ ‘बिग बॉस 16’ में ही फर्स्ट रनरअप रहे शिव ठाकरे का नाम भी इस मामले से जुड़ा हुआ […]
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बिहार में जनता दल यूनाइटेड JDU के MLC राधा चरण साह की क़रीब 26 करोड़ की दो अचल संपत्ति को अस्थाई तौर पर जब्त कर लिया है. ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की है. इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में ईडी ने जेडीयू के विधान […]
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