Tag: मनी लॉन्ड्रिंग

गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े गैंगस्टर इंदरजीत सिंह यादव और उसके सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली में की गई छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी और कीमती आभूषण बरामद किए हैं। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक चली तलाशी के दौरान ईडी ने 6.24 करोड़ रुपये नकद और करीब 17.4 करोड़ […]

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईडी चाहे तो अपनी […]

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विशेष अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर ईडी ऐसे किसी आरोपी की हिरासत चाहती है तो जांच एजेंसी को विशेष अदालत […]

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने 4 […]

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला आम आदमी पार्टी (आप) के लिए लगातार मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। इस मामले में आप के दो नेता पहले से ही जेल में थे कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में ले लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि इस घोटाले से उगाही […]